Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14 августа 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам 5.1., 5.2. вопроса 5: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 6.1., 6.2. вопроса 6: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 9.1., 9.2. вопроса 9: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения:
- Изменения в Политику ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда;
- Изменения в Положение об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ.
5.2. Утвердить тарифную сетку должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и руководителя Службы внутреннего аудита в соответствии с Приложением 1.
6.1. Утвердить Положение о порядке предоставления материальной помощи работникам
ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции и ввести его в действие с 01.09.2023.
6.2. С даты утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления материальной помощи работникам ПАО Банк ЗЕНИТ отменить действие Положения о порядке предоставления материальной помощи работникам ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденного Советом директоров (протокол от 26.04.2021 № 05).
9.1. Утвердить Политику управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ в новой редакции.
9.2. Признать утратившей силу Политику управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров (протокол от 19.12.2022 № 12).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2023 года, Протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 14 августа 2023 г. М.П.